coinstream
Новина: Мільярдні перекази біткоїнів пов’язані з шахраєм Ченем Чжі
Підозрюваний у масштабному шахрайстві з криптовалютою Чен Чжі, за інформацією Arkham Intelligence, почав переміщувати величезні суми біткоїнів. Нещодавно його гаманці, пов’язані з міжнародною схемою шахрайства, перемістили близько 1,7 мільярда доларів у біткоїнах, які були під санкціями Міністерства фінансів США.
Перекази обсягом 15,959 BTC, які, як стверджують прокурори, пов’язані з групою Prince Holding, свідчать про глобальну мережу шахрайства з криптовалютами та примусовою працею. Чен наразі перебуває в розшуку, а розслідувачі намагаються з’ясувати, як США дістали ще 14 мільярдів доларів у біткоїнах, пов’язаних із його діяльністю.
Станом на сьогодні гаманці, пов’язані з Prince Holding, перемістили ці кошти до чотирьох нових адрес, на які не поширюються санкції. Проект Prince Holding, що діє в Камбоджі, зазнає обвинувачень у масштабному шахрайстві, що призвело до значних фінансових втрат у жертв.
Федеральні прокурори висунули звинувачення у кримінальному шахрайстві і відмиванні грошей проти Чена, який наразі перебуває на волі. Наразі уряд США затримав біткоїни на загальну суму понад 14 мільярдів доларів, продовжуючи найбільшу в історії Міністерства юстиції США акцію з конфіскації.
На даний момент залишається невідомим, як саме ці біткоїни потрапили під контроль США, та що сталося з коштами, які Чен і його компанія могли перемістити у нові гаманці, щоб уникнути ситуації з санкціями.
